Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 18.04.2024г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 22.04.2024г.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1. Об одобрении лимита кредитного риска.

2. О внесении изменений в лимит кредитного риска.

3. О публичном раскрытии информации АО Ингосстрах Банк.

4. О рассмотрении Консолидированного управленческого отчета о деятельности

АО Ингосстрах Банк за 1 квартал 2024 год.

5. О рассмотрении отчета о работе Службы внутреннего аудита АО Ингосстрах Банк за 2023 год.

6. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам проведения оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском за 2023 год.

7. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам проведения оценки эффективности ВПОДК Банка и банковской группы за 2023 год.

8. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита АО Ингосстрах Банк на 2024 год.

3. Подпись

3.1. Главный специалист

Я.Д. Скакодуб

(подпись)

3.2. Дата « 18» апреля 20 24 г. М.П.